上海刑事律師通過對200份有效文書的統(tǒng)計與分析，對偵查機關(guān)已立案偵查，犯罪嫌疑人未逃避偵查情況下，檢察機關(guān)以“訴訟時效已過”作出不起訴決定的具體認(rèn)定情形歸納如下。
第一大類：偵查機關(guān)立案后未采取強制措施
情形1：偵查機關(guān)立案后未開展實際偵查活動
案例：朱某甲等五人涉嫌故意毀壞財物案
被害人王某某家中被一群年輕人闖入，對家中電視機、電器、門窗等物品進(jìn)行打砸，經(jīng)鑒定物品損失價值為25491元。公安機關(guān)對該案立案調(diào)查，并將范某甲列為該案嫌疑人。公安機關(guān)偵查終結(jié)，將該案移送檢察院審查起訴。
經(jīng)檢察院審查后確認(rèn)，公安機關(guān)于對范某甲的故意毀壞財物罪立案后，并未及時調(diào)查取證，也未采取強制措施，范某甲也沒有逃避偵查，時間超過了五年的追訴時效。
最終，檢察院決定對范某甲不予起訴。
情形2：偵查機關(guān)立案后犯罪嫌疑人到案，但未采取強制措施
案例：朱某甲等五人涉嫌故意毀壞財物案
因林地權(quán)屬糾紛，嫌疑人朱某甲等五人分別于2011年7月12日、8月14日將被害人潘某某在林地中種植的桉樹苗砍伐毀壞、護林房推到拆除。經(jīng)鑒定兩次被毀壞的樹苗價值73123元，護林房價值8530元。
當(dāng)?shù)毓簿址謩e于2011年8月1日、2011年8月17日立案偵查后，進(jìn)行詢問被害人和證人、現(xiàn)場調(diào)查、價格鑒定等工作，但未對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問和采取強制措施。被不起訴人朱某乙、朱某丙、朱某甲、朱某丁、朱某戊案發(fā)后至2017年期間沒有逃避偵查、沒有再犯罪。2020年2月20日，公安機關(guān)向檢察院移送審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為，朱某乙、朱某丙、朱某甲、朱某丁、朱某戊故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)適用的法定量刑幅度的最高刑為有期徒刑三年。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定，法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年，犯罪超過追訴時效不再追訴。
情形3：偵查機關(guān)立案后鎖定犯罪嫌疑人，但未實施抓捕也未進(jìn)行通緝
案例：黎某涉嫌故意傷害案
1998年9月29日，因車輛維修問題嫌疑人黎某與被害人覃某發(fā)生矛盾糾紛，最終導(dǎo)致肢體沖突。沖突中黎某持刀將被害人覃某左頸、左后耳和左上臂砍傷，經(jīng)鑒定左頸部損傷構(gòu)成輕傷。
2007年10月26日當(dāng)?shù)毓簿忠陨嫦庸室鈧ψ餂Q定對被不起訴人黎某甲進(jìn)行立案偵查，2019年5月30日被公安傳喚到案，2020年4月8日向檢察院移送審查起訴。
經(jīng)檢察院審查查明，該案立案偵查后，黎某并未被列為通緝?nèi)藛T進(jìn)行通緝。黎某2000年開始在廣東省珠海市環(huán)衛(wèi)站工作至2019年5月被傳喚時，一直使用真實身份在機場工作，2016年還被列為本縣建檔立卡貧困戶。黎某被立案至移送審查起訴十二年間，雖長期外出務(wù)工，但其行為沒有逃避偵查的主觀故意，客觀上也沒有實施逃避偵查的事實。
最終檢察院決定對黎某不予起訴。
情形4：偵查機關(guān)立案并經(jīng)檢察院批準(zhǔn)逮捕，批捕后偵查機關(guān)仍未對嫌疑人及時采取強制措施
案例：何某甲涉嫌故意傷害案
2001年9月28日，嫌疑人何某甲與被害人徐某某等多人一同吃宵夜。后因瑣事，何某甲伙同何某乙、何某丙、宋某某對被害人徐某某進(jìn)行毆打。后經(jīng)法醫(yī)鑒定，徐某某所受傷屬于重傷，并構(gòu)成三級傷殘。公安機關(guān)對該案立案，并于2007年1月檢察院對何某甲批準(zhǔn)逮捕。
但何某甲一直未歸案。宋某某后被依法追究刑事責(zé)任。2019年8月，何某甲在家里收到公安機關(guān)的敦促投案通知書，同年9月20日歸案。2019年11月18日偵查終結(jié)，向檢察院移送審查起訴。
檢察院審查查明，2001年案發(fā)后，何某甲外出東莞、廣州、肇慶等地做工。期間何某甲只知徐某某被他們四人打傷，各自家里人也都拿了錢去給徐某某治療，并不知道徐某某傷得如此厲害以致嚴(yán)重殘疾。因此其每年春節(jié)前照常回家過年或者清明節(jié)前回家掃墓。
2007年9月何某甲回家辦理結(jié)婚登記手續(xù)，之后共同生育了幾個小孩。2008年元旦起至2011年在肇慶市區(qū)開飯店經(jīng)營餐飲。2011年3、4月起回家后一直在家經(jīng)營飯店大排檔至2019年9月20日被抓獲。
期間，何某甲曾經(jīng)于2006年6月21日、2008年12月26日兩次到周陂派出所辦理過身份證事務(wù)。對自己與宋某某、何某戊、何某丁三人因致人重傷已被公安機關(guān)立案偵查并不知曉，對自己于2007年1月被本院批準(zhǔn)逮捕以及宋某某因此被判刑亦不知情。
2019年8月，何某甲在家里收到公安機關(guān)的敦促投案通知書后，并未因此而潛逃，因妻子即將臨產(chǎn)而決意待妻子生產(chǎn)后再去投案。結(jié)果2019年9月20日何某甲在家中被抓獲。
到案后，何某甲能如實供述犯罪事實。其家屬得知被害人現(xiàn)狀后，積極賠償被害人損失，雙方達(dá)成經(jīng)濟賠償刑事和解協(xié)議，自愿賠償被害人158000元，已取得被害人的諒解。
最終檢察院認(rèn)為，何某甲涉嫌故意傷害罪，本應(yīng)當(dāng)在法定刑三年以上十年以下追究其刑事責(zé)任。但是由于公安機關(guān)立案之后，在何某甲沒有逃避偵查行為的情況下，沒有能夠及時采取措施將其抓捕到案，導(dǎo)致其到案時距案發(fā)已過去將近十八年，已過最長十五年的追訴期限。
最終決定對何某甲不予起訴。
第二大類：偵查機關(guān)立案后對犯罪嫌疑人取保候?qū)?監(jiān)視居住等強制措施，但未繼續(xù)追訴
情形5：取保候?qū)?監(jiān)視居住期滿后偵查機關(guān)解除強制措施，未在繼續(xù)偵查追訴
案例：岳檢一部刑不訴[2021]Z15、16號 劉某某、江某某涉嫌開設(shè)賭場案
劉某某、江某某是夫妻，兩人開設(shè)游戲廳為生。2012年2月以來，兩人組織人員以打“捕魚機”、“龍機”等方式進(jìn)行賭博，非法獲利15萬元。2013年12月4日，多人在劉某某、江某某開設(shè)的游戲廳中進(jìn)行賭博時被公安機關(guān)當(dāng)場抓獲。
2014年1月2日，劉某某、江某某共退繳違法所得15萬元。廣安市公安局廣安區(qū)分局于2014年1月2日將劉某某、江某某刑事拘留，同日變更強制措施為監(jiān)視居住；2014年6月30日解除監(jiān)視居住。2021年1月7日，公安機關(guān)偵查終結(jié)向檢察院移送審查起訴。
經(jīng)檢察院審查后認(rèn)為，廣安市公安局廣安區(qū)分局對被不起訴人劉某某、江某某以涉嫌開設(shè)賭場罪立案偵查，并于2014年6月30日解除監(jiān)視居住后，未在法定期限內(nèi)向有管轄權(quán)的人民檢察院移送審查起訴，且自2014年1月2日至2021年1月18日期間亦未繼續(xù)采取偵查或追訴措施，調(diào)取收集任何新的證據(jù)。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十八條的規(guī)定，在人民檢察院、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)立案偵查或者在人民法院受理案件后，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。
且第八十八條規(guī)定的無限追訴期限，只適用于犯罪分子“逃避偵查或者審判”的情形；如果犯罪分子沒有逃避偵查或者審判的行為，而是有的司法機關(guān)立案或受理后，因某些原因又未繼續(xù)采取偵查或追訴措施，以致超過追訴期限的，不應(yīng)適用本條規(guī)定。
情形6：取保候?qū)徠跐M后偵查機關(guān)未解除強制措施，亦未在繼續(xù)偵查追訴
案例：陳某某涉嫌交通肇事案
2008年11月18日13時40分許，陳某某駕車與楊某某駕駛的二輪摩托車相撞，造成楊某某受傷經(jīng)搶救無效死亡。經(jīng)道路交通事故責(zé)任認(rèn)定，陳某某承負(fù)事故的主要責(zé)任，楊某某負(fù)事故次要責(zé)任。
2008年11月18日本案案發(fā)。2008年12月17日臨漳縣公安局決定立案偵查。陳某某于2010年1月28日被抓獲到案采取取保候?qū)彛?020年7月24日移送審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為，臨漳縣公安局十年間未變更過強制措施，未繼續(xù)偵查。陳某某不具有逃避偵查的行為，該案已超過追訴期限，決定不予起訴。
情形7：取保候?qū)徠跐M后偵查機關(guān)將案件移送審查起訴。后檢察院退回補充偵查，偵查機關(guān)未能及時補充偵查
案例：李某某涉嫌危險駕駛案
2013年11月21日21時許，被不起訴人李某某醉酒駕駛轎車回家，行至白馬洞大橋路段，車輛駛離機動車道懸于河堤，被南漳縣公安局查處。經(jīng)鑒定，李某某血液中酒精含量為266mg/100ml。
該案于2013年11月25日被南漳縣公安局立案偵查，經(jīng)南漳縣公安局決定，于2013年11月26日被南漳縣公安局監(jiān)視居住。2014年1月22日，偵查機關(guān)向檢察院移送審查起訴。檢察院于2014年2月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月23日補查重報。
檢察院審查后認(rèn)為，在案證據(jù)能夠證明從案發(fā)到公安機關(guān)移送起訴已達(dá)五年之久，犯罪嫌疑人李某某在五年內(nèi)沒有逃避偵查的行為。本案刑種為拘役，最高刑為六個月，經(jīng)過五年，不應(yīng)當(dāng)追訴。
第三大類：犯罪嫌疑人到案后，偵查機關(guān)作出其他處理決定，未繼續(xù)追訴刑事責(zé)任
情形8：偵查機關(guān)立案后作出了撤銷案件的決定
案例：周某某涉嫌尋釁滋事案
2004年11月5日，為發(fā)泄情緒，嫌疑人周某某伙同劉某某、王某某多次闖入泰安市岱岳區(qū)某辦公大樓內(nèi)某公司內(nèi)，將該公司辦公室內(nèi)物品毀壞。經(jīng)鑒定物品損失共計5249元。
泰安市公安局岱岳區(qū)分局依法立案偵查，泰安市公安局岱岳區(qū)分局于2005年3月25日以情節(jié)顯著輕微，社會危害不大決定撤銷該案件。而22019年7月22日，泰安市公安局岱岳分局對該案重新立案，并于同年10月17日，對周某某實施取保候?qū)弿娭拼胧?020年9月8日，偵查機關(guān)將該案移送檢察院審查起訴。
檢察院審查后查明，劉某甲在偵查機關(guān)立案偵查之后沒有逃避偵查的行為，在2004年11月5日之后沒有新的犯罪事實。周某某的行為構(gòu)成尋釁滋事罪，但該犯罪已過追訴時效期限，決定對周某某不起訴。
情形9：偵查機關(guān)審查后轉(zhuǎn)為民事糾紛調(diào)處結(jié)案
案例：黃某某涉嫌尋釁滋事案
2005年6月10日，因瑣事糾紛，鐘某某糾集嫌疑人、黃某某溫某甲等多人對陳某丁、陳某丙、陳某戊進(jìn)行毆打。2005年10月，經(jīng)法醫(yī)鑒定陳某丙的傷情為輕微傷甲級，陳某丁的傷情為輕微傷乙級，陳某戊的傷情為輕微傷甲級。
2005年11月，在全南縣公安局的調(diào)解下，被害人陳某戊、陳某丙、陳某丁與鐘某某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，由鐘某某支付被害人全部醫(yī)療費用，另外再賠償陳某戊費用2萬元、陳某丙費用5000元、陳某丁費用5000元，三被害人表示不追究鐘某某等人刑事責(zé)任。
全南縣公安局在2005年辦理該案時被定性為故意傷害案，查清案件事實后依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十三條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《公安機關(guān)辦理傷害案件規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，未立案、未追究涉案人員的法律責(zé)任，以民事糾紛調(diào)處辦結(jié)。2020年5月27日偵查機關(guān)立案，并于同年9月4日移送審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為：2005年6月黃某某跟隨鐘某某將陳某戊、陳某丙、陳某丁等人打傷的行為符合尋釁滋事罪的構(gòu)成要件，但公安機關(guān)于2020年5月27日才立案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定，無論是涉嫌故意傷害罪還是尋釁滋事罪，都已過追訴時效。
且黃某某案發(fā)后一直在家未逃避偵查，鐘某某積極賠償被害人損失，取得諒解，公安機關(guān)據(jù)此以民事糾紛調(diào)解結(jié)案，也不適用《中華人民共和國刑法》第八十八條關(guān)于追訴時效延長之規(guī)定。
第四大類：偵查機關(guān)立案后，犯罪嫌疑人因他罪追訴，但他罪審理中司法機關(guān)未對本罪進(jìn)行處理
情形10：追訴過程中犯罪嫌疑人供述其他已立案犯罪事實，但司法機關(guān)未處理
案例：季某某涉嫌尋釁滋事案
1999年8月26日晚，嫌疑人季某某在雙陽區(qū)不夜城與趙某產(chǎn)生矛盾并被打后，便勾結(jié)栗某某、王某、袁某某等12人幫其打架。一行人攜帶槍刺、鎬把到不夜城門前，因趙某不在便把正在不夜城門前大排檔吃飯的盧某某等人當(dāng)成趙某的同伙，將盧某某打傷。
經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人盧某某頭部被打成重傷。該案被害人盧某某于1999年8月26日報案，公安機關(guān)于2000年4月12日立案偵查。
季某某作案后，于2000年4月14日逃往遼寧省沈陽市。2000年4月16日在遼寧省沈陽市沈河區(qū)實施搶劫，于次日被抓獲，遼寧省沈陽市沈河區(qū)上園派出所對被不起訴人季某某訊問時，季某某曾二次供述和一次自書材料，供認(rèn)其于1999年8月在吉林省將人砍傷的事實，但2001年3月8日遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院僅就搶劫的事實判處季某某有期徒刑14年。
但處理搶劫案件時司法機關(guān)并未涉及尋釁滋事致人重傷的事實，2011年1月18日季某某刑滿釋放。
被不起訴人季某某1999年作案的同案犯先后分三次于2001年1月17日、2008年12月29日、2014年5月22日被長春市雙陽區(qū)人民法院判決。但在此過程中均未追究季某某的刑事責(zé)任，也未上網(wǎng)對季某某進(jìn)行追逃。
2019年4月22日，因該案季某某被長春市公安局雙陽區(qū)分局監(jiān)視居住，于2019年5月23日將移送檢察院審查起訴。
檢察院審查后認(rèn)為，季某某于1999年8月26日尋釁滋事致人重傷，其追訴時效期限為15年，2000年4月16日，被不起訴人季某某又犯新罪，其追訴時效中斷，從新罪實施完畢之日起重新計算，因此其追訴時效期限至2015年4月16日止。
雖本案公安機關(guān)于2000年4月12日立案偵查，但季某某并沒有逃避偵查，不符合《中華人民共和國刑法》第八十八條規(guī)定的不受追訴時效限制的條件。因此，本案已過追訴時效期限。
例外情況
實踐中需要注意特殊情況可能影響“立案后未逃避偵查”情形的認(rèn)定，最為的即為被害人的信訪、投訴情形。
潘某某涉嫌尋釁滋事案中。該案于1995年5月7日案發(fā)，嫌疑人潘某等五人酒后與被害人甄某某、張某某發(fā)生爭吵，進(jìn)而引發(fā)肢體沖突，導(dǎo)致甄某某輕傷一級、張某某輕微傷。
偵查機關(guān)在2000年11月22日后（即立案后）未對潘某某及本案其他涉案人員、證人進(jìn)行訊（詢）問，亦未對潘某某采取任何強制措施。2020年3月9日，偵查機關(guān)將該案移送檢察院審查起訴。隨后，檢察院以潘某某沒有逃避偵查，但公安機關(guān)經(jīng)過十五年未對潘某某追訴，認(rèn)定該案已過追訴時效，對潘某某決定不予起訴。
但該案被害人張某某向檢察院提出申訴。經(jīng)檢察院復(fù)查后發(fā)現(xiàn)潘某某在偵查機關(guān)對其進(jìn)行訊問時不如實供述自己的犯罪行為，隱瞞自己在案發(fā)時拍打車門引發(fā)爭執(zhí)的行為，應(yīng)當(dāng)屬于逃避偵查的情形。
另外，被害人張某某及其親屬自2001年開始長期進(jìn)行信訪，向甘肅省公安廳控告自己1999年5月9日在酒泉市清水鎮(zhèn)被多人毆打致傷的事實，形成了潘某尋釁滋事行為的訴訟時效延長。最終檢察院撤了之前的不訴決定，移送法院起訴。 上海刑事律師事務(wù)所
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