案例：2010年4月26日，甲商貿(mào)公司以商品房預(yù)售合同糾紛為由向上海市某某區(qū)人民法院起訴乙投資公司，稱雙方于2008年4月30日簽訂《商品房訂購(gòu)協(xié)議書(shū)》，約定甲商貿(mào)公司購(gòu)買(mǎi)乙投資公司某工業(yè)園項(xiàng)目約4萬(wàn)平方米的商品房，總價(jià)款人民幣7375萬(wàn)元，甲公司支付1475萬(wàn)元定金，乙投資公司于收到定金后30日內(nèi)完成上述項(xiàng)目地塊的抵押登記注銷(xiāo)，雙方再簽訂正式《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。協(xié)議簽訂后，甲商貿(mào)公司依約支付定金，但乙投資公司未解除土地抵押登記，甲商貿(mào)公司遂提出四起商品房預(yù)售合同糾紛訴訟，訴請(qǐng)判令乙投資公司雙倍返還定金，訴訟標(biāo)的額分別為700萬(wàn)元、700萬(wàn)元、750萬(wàn)元、800萬(wàn)元，共計(jì)2950萬(wàn)元。上海市某某區(qū)人民法院受理后，適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼⒁哉{(diào)解方式結(jié)案，作出（2010）蔡民二初字第79號(hào)、第80號(hào)、第81號(hào)、第82號(hào)調(diào)解書(shū)，分別確認(rèn)乙投資公司雙倍返還定金700萬(wàn)元、700萬(wàn)元、750萬(wàn)元、800萬(wàn)元，合計(jì)2950萬(wàn)元。甲商貿(mào)公司隨即向該法院申請(qǐng)執(zhí)行，領(lǐng)取可供執(zhí)行的款項(xiàng)2065萬(wàn)元。

　　上海律師指出：偽造證據(jù)、虛構(gòu)事實(shí)提起訴訟，騙取人民法院調(diào)解書(shū)，妨害司法秩序、損害司法權(quán)威，不僅可能損害他人合法權(quán)益，而且損害國(guó)家和社會(huì)公共利益的，構(gòu)成虛假訴訟。檢察機(jī)關(guān)辦理此類虛假訴訟監(jiān)督案件，應(yīng)當(dāng)從交易和訴訟中的異常現(xiàn)象出發(fā)，追蹤利益流向，查明當(dāng)事人之間的通謀行為，確認(rèn)是否構(gòu)成虛假訴訟，依法予以監(jiān)督。
 

　　線索發(fā)現(xiàn)  2015年，上海市人民檢察院接到案外人相關(guān)舉報(bào)，經(jīng)對(duì)上述案件進(jìn)行審查，初步梳理出如下案件線索：一是法院受理異常。雙方只簽訂有一份《商品房訂購(gòu)協(xié)議書(shū)》，甲商貿(mào)公司卻拆分提出四起訴訟；甲商貿(mào)公司已支付定金為1475萬(wàn)元，依據(jù)當(dāng)時(shí)湖北省法院案件級(jí)別管轄規(guī)定，基層法院受理標(biāo)的額在800萬(wàn)元以下的案件，本案明顯屬于為回避級(jí)別管轄規(guī)定而拆分起訴，法院受理異常。二是均適用簡(jiǎn)易程序由同一名審判人員審結(jié)，從受理到審理、制發(fā)調(diào)解書(shū)在5天內(nèi)全部完成。三是庭審無(wú)對(duì)抗性，乙投資公司對(duì)甲商貿(mào)公司主張的事實(shí)、證據(jù)及訴訟請(qǐng)求全部認(rèn)可，雙方當(dāng)事人及代理人在整個(gè)訴訟過(guò)程中陳述高度一致。四是均快速進(jìn)入執(zhí)行程序、快速執(zhí)結(jié)。

　　調(diào)查核實(shí)  針對(duì)初步梳理的案件線索，上海市人民檢察院隨即開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。第一步，通過(guò)裁判文書(shū)網(wǎng)查詢到乙投資公司作為被告或被執(zhí)行人的案件在上海市某某區(qū)人民法院已有40余件，總標(biāo)的額1.3億余元，乙投資公司已經(jīng)資不抵債；第二步，通過(guò)銀行查詢執(zhí)行款流向，發(fā)現(xiàn)甲商貿(mào)公司收到2065萬(wàn)元執(zhí)行款后，將其中1600萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至乙投資公司法定代表人方某的個(gè)人賬戶，320萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至丙公司、丁公司；第三步，通過(guò)查詢工商信息，發(fā)現(xiàn)方某系乙投資公司法定代表人，而甲、乙、丙、丁四公司系關(guān)聯(lián)公司，實(shí)際控制人均為成某某；第四步，調(diào)閱法院卷宗，發(fā)現(xiàn)方某本人參加了四起案件的全部訴訟過(guò)程；第五步，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查方某個(gè)人銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)方某在本案訴訟前后與上海市某某區(qū)人民法院民二庭原庭長(zhǎng)楊某某之間存在金額達(dá)100余萬(wàn)元的資金往來(lái)。檢察人員據(jù)此判斷該四起案件可能是乙投資公司串通關(guān)聯(lián)公司提起的虛假訴訟。經(jīng)進(jìn)一步審查發(fā)現(xiàn)，甲商貿(mào)公司、乙投資公司的實(shí)際控制人成某某通過(guò)受讓債權(quán)取得乙投資公司80%的股權(quán)，后因經(jīng)營(yíng)不善產(chǎn)生巨額債務(wù)，遂指使甲商貿(mào)公司，偽造了以上《商品房訂購(gòu)協(xié)議書(shū)》，并將甲商貿(mào)公司其他業(yè)務(wù)的銀行資金往來(lái)明細(xì)作為支付定金1475萬(wàn)元的證據(jù)，由甲商貿(mào)公司向上海市某某區(qū)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求“被告乙投資公司雙倍返還定金2950萬(wàn)元”，企圖達(dá)到轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)、逃避公司債務(wù)的非法目的。該院民二庭庭長(zhǎng)楊某某在明知甲、乙投資公司的實(shí)際控制人為同一人，且該院對(duì)案件無(wú)管轄權(quán)的情況下，主動(dòng)建議甲商貿(mào)公司將一案拆分為4個(gè)案件起訴；案件轉(zhuǎn)審判庭后，楊某某向承辦法官隱瞞上述情況，指示其按照簡(jiǎn)易程序快速調(diào)解結(jié)案；進(jìn)入執(zhí)行后，楊某某又將該案原、被告公司的實(shí)際控制人為同一人的情況告知本院執(zhí)行二庭原庭長(zhǎng)童某，希望快速執(zhí)行。在楊某某、童某的參與下，案件迅速執(zhí)行結(jié)案。
 

　　監(jiān)督意見(jiàn)  2016年10月21日，上海市人民檢察院就（2010）蔡民二初字第79號(hào)、第80號(hào)、第81號(hào)、第82號(hào)調(diào)解書(shū)，向上海市中級(jí)人民法院提出抗訴，認(rèn)為本案調(diào)解書(shū)認(rèn)定的事實(shí)與案件真實(shí)情況明顯不符，四起訴訟均系雙方當(dāng)事人惡意串通為逃避公司債務(wù)提起的虛假訴訟，應(yīng)當(dāng)依法糾正。首先，從《商品房訂購(gòu)協(xié)議書(shū)》的表面形式來(lái)看，明顯與正常的商品房買(mǎi)賣(mài)交易慣例不符，連所訂購(gòu)房屋的具體位置、房號(hào)都沒(méi)有約定；其次，乙投資公司法定代表人方某在刑事偵查中供述雙方不存在真實(shí)的商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系，四份商品房訂購(gòu)協(xié)議書(shū)系偽造，目的是通過(guò)雙倍返還購(gòu)房定金的方式轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，逃避公司債務(wù)；再次，在雙方無(wú)房屋買(mǎi)賣(mài)交易的情況下，不存在支付及返還“定金”之說(shuō)。證明甲商貿(mào)公司支付1475萬(wàn)元定金的證據(jù)是7張銀行憑證，其中一筆600萬(wàn)的匯款人為案外人戊公司；甲商貿(mào)公司陸續(xù)匯入乙投資公司875萬(wàn)元后，乙投資公司又向甲商貿(mào)公司匯回175萬(wàn)元，甲商貿(mào)公司匯入乙投資公司賬戶的金額實(shí)際僅有700萬(wàn)元，且屬于公司內(nèi)部的調(diào)度款。
 

　　監(jiān)督結(jié)果  2018年1月16日，上海市中級(jí)人民法院對(duì)上海市人民檢察院抗訴的四起案件作出裁定，指令上海市某某區(qū)人民法院再審。2018年11月19日，上海市某某區(qū)人民法院分別作出再審判決：撤銷(xiāo)上海市某某區(qū)人民法院（2010）蔡民二初字第79號(hào)、第80號(hào)、第81號(hào)、第82號(hào)四份調(diào)解書(shū)；駁回甲商貿(mào)公司全部訴訟請(qǐng)求。2017年，上海市某某區(qū)人民法院民二庭原庭長(zhǎng)楊某某、執(zhí)行二庭原庭長(zhǎng)童某被以受賄罪追究刑事責(zé)任。
 

　　【指導(dǎo)意義】

　　1. 對(duì)于虛假訴訟形成的調(diào)解書(shū)，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法監(jiān)督。虛假訴訟的調(diào)解有其特殊性，此類案件以調(diào)解書(shū)形式出現(xiàn)，從外表看是當(dāng)事人在處分自己的權(quán)利義務(wù)，與他人無(wú)關(guān)。但其實(shí)質(zhì)是當(dāng)事人利用調(diào)解書(shū)形式達(dá)到了某種非法目的，獲得了某種非法利益，或者損害了他人的合法權(quán)益。當(dāng)事人這種以調(diào)解形式達(dá)到非法目的或獲取非法利益的行為，利用了人民法院的審判權(quán)，從實(shí)質(zhì)上突破了調(diào)解各方私益的范疇，所處分和損害的利益已不僅僅是當(dāng)事人的私益，還妨礙司法秩序，損害司法權(quán)威，侵害國(guó)家和社會(huì)公共利益，應(yīng)當(dāng)依法監(jiān)督。對(duì)于此類虛假調(diào)解，檢察機(jī)關(guān)可以依照訴訟法的相關(guān)規(guī)定提出抗訴。
 

　　2. 注重對(duì)案件中異常現(xiàn)象的調(diào)查核實(shí)，查明虛假訴訟的真相。檢察機(jī)關(guān)對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的異于常理的現(xiàn)象要進(jìn)行調(diào)查，這些異常既包括交易的異常，也包括訴訟的異常。例如，合同約定和合同履行明顯不符合交易慣例和常識(shí)，可能存在通謀的；案件的立、審、執(zhí)較之同地區(qū)同類型案件異常迅速的；庭審過(guò)程明顯缺乏對(duì)抗性，雙方當(dāng)事人在訴訟過(guò)程對(duì)主張的案件事實(shí)和證據(jù)高度一致等。檢察機(jī)關(guān)要敏銳捕捉異常現(xiàn)象，有針對(duì)性運(yùn)用調(diào)查核實(shí)措施，還案件事實(shí)以本來(lái)面目。
 

　　索引：《中華人民共和國(guó)訴訟法》第一百一十二條、第一百一十三條、第二百零八條、第二百一十條

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一   上海刑事律師事務(wù)所